2020-12-24 11:31:55
12月16日凌晨，防城港市公安机关成功侦破一起特大跨国非法经营外汇犯罪案，捣毁了活跃在东南亚某国和防城港、南宁的6个买卖外汇犯罪团伙。今年3月，防城港市公安局严厉打击地下钱庄犯罪专项行动工作专班在工作中发现，多个在防城港市辖区内开户的银行账户资金交易异常，疑似地下钱庄。工作专班随即成立专案组，运用大数据平台分析大量账户信息，全力开展资金核查工作。
经过两个多月的精心研判，专案组摸排出4个活跃在防城港、南宁地区的买卖外汇犯罪团伙。这些犯罪团伙从境外及地下黑市购买美元、英镑、欧元、港币、越南盾等多种外币，然后销售给广西、北京、上海、浙江、四川、湖南等6省市的其他非法买卖外汇团伙，以此获取利益。
这些犯罪团伙在没有外汇经营许可的情况下买卖外币，属于非法买卖外汇，涉嫌非法经营犯罪。经过前期深入侦查和研判，工作专班基本摸清了该犯罪体系各犯罪团伙的作案手法和组织架构，收网条件已经成熟。专案组分赴各地开展统一收网行动，截至12月16日，涉案的16名犯罪嫌疑人全部到案。至此，一个长期盘踞在中越两国的特大非法经营外汇犯罪体系被全链条摧毁，活跃在越南、防城港、南宁三地的6个买卖外汇犯罪团伙被全数打掉。经统计，收网行动当日，专案组共抓获犯罪嫌疑人16名，其中外籍犯罪嫌疑人2名，冻结涉案账户363个、冻结涉案资金约1381万元，扣押涉案人民币57.3万元，缴获美元、英镑、欧元、港币、越南币、加拿大币、泰铢等14种外币近万张，折合人民币约50万元，扣押银行卡、银行U盾等涉案物品一批。该案涉案金额高达397亿元。
目前，案件正在进一步侦办中。来源：广西法治日报
